La Justicia detectó que el empresario cripto Hayden Davis envió un millón de dólares a un jubilado residente en Tigre pocos días antes de la salida de la criptomoneda $LIBRA. El movimiento, incorporado al expediente, refuerza la reconstrucción del circuito financiero previo al proyecto y abre nuevos interrogantes sobre la distribución anticipada de ffondos..
La investigación sobre la criptomoneda $LIBRA volvió a moverse tras detectarse una transferencia digital por un millón de dólares enviada antes del lanzamiento del proyecto. El dinero salió de una cuenta vinculada al empresario estadounidense Hayden Davis y terminó en una billetera asociada a un jubilado residente en el partido bonaerense de Tigre, un movimiento que ahora quedó incorporado formalmente al expediente judicial.
La operación se registró el 30 de enero de 2025, en la etapa previa a la presentación pública de la criptomoneda. Esa fecha coincide con la jornada en la que Davis mantuvo una reunión con el presidente argentino Javier Milei, encuentro que el propio empresario difundió en redes sociales. La simultaneidad entre ambos hechos es uno de los elementos que despertó interés entre los investigadores.
Según la información difundida por la agencia Noticias Argentinas, la billetera receptora estaría vinculada a Orlando Rodolfo Mellino, de 75 años. La identificación surgió a partir de datos remitidos desde plataformas del ecosistema cripto en el exterior, que permitieron asociar una de las cuentas bajo análisis con su identidad.
El recorrido del dinero
El punto que concentra la atención judicial no es sólo el envío inicial, sino lo ocurrido después. Horas más tarde, desde esa misma cuenta el millón de dólares digitales fue reenviado a otra dirección cuyo titular todavía no pudo ser determinado.
La transferencia no se hizo en un solo movimiento: el monto se dividió en cuatro operaciones consecutivas ejecutadas en pocos minutos. Este tipo de fragmentación suele ser analizado en investigaciones financieras porque permite mover grandes sumas con rapidez y dificulta el rastreo inmediato del destino final.
El rastreo del circuito se profundizó tras el derrumbe del valor de $LIBRA y las denuncias de inversores perjudicados en distintos países. En ese contexto, el seguimiento de billeteras públicas utilizadas por inversores internacionales permitió reconstruir otras transferencias vinculadas al mismo entorno financiero y conectar direcciones digitales previamente identificadas.
Un dictamen del fiscal Eduardo Taiano incorporó estos movimientos como parte del análisis del flujo de fondos previo al lanzamiento del proyecto.
Por qué importa esta transferencia
En causas vinculadas a maniobras financieras complejas, los investigadores suelen prestar especial atención a los movimientos anteriores a la salida pública de un emprendimiento.
Las transferencias previas pueden revelar si la estructura operativa ya estaba en funcionamiento antes de la captación de inversores, si existieron cuentas intermediarias o si hubo circuitos diseñados para redistribuir fondos rápidamente.
La aparición de una cuenta receptora identificable, seguida de un reenvío inmediato del dinero hacia un destino aún desconocido, introduce una nueva línea de análisis para reconstruir el recorrido completo del capital.
Lo que todavía busca la Justicia
El expediente ahora intenta determinar tres puntos centrales:
- quién operaba efectivamente la cuenta que recibió el dinero
- cuál fue la justificación formal de la transferencia
- y quién recibió finalmente los fondos reenviados
En investigaciones económicas de este tipo, la reconstrucción del circuito financiero suele avanzar paso a paso. Cada movimiento documentado reduce las zonas oscuras del caso, pero también abre nuevas preguntas sobre el funcionamiento real del proyecto.
Fuente: despacho de Noticias Argentinas, 17 de febrero de 2026 https://acortar.link/libra-na
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