Un documento oficial del Bank of America revela una transferencia de US$200.000 vinculada al diputado José Luis Espert, originada en la red empresarial de Fred Machado, acusado de narcotráfico y lavado. La evidencia, incorporada en un juicio en Texas, desata un escándalo político.
Un documento bancario de alcance internacional acaba de encender un escándalo político que sacude al corazón mismo de La Libertad Avanza. Se trata de un registro oficial elaborado por el Bank of America, incorporado como prueba en un juicio penal en Texas, que da cuenta de una transferencia por 200.000 dólares destinada al diputado José Luis Espert, actual referente económico y político de la fuerza de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires. Lo que convierte este hallazgo en un hecho explosivo no es sólo la cifra millonaria, sino la procedencia del dinero: el empresario Federico “Fred” Machado, detenido en Argentina y requerido por la Justicia de los Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico, lavado de activos y fraude.
El documento, presentado en el marco del caso USA vs. Mercer-Erwin et al., se transformó en pieza clave para el tribunal norteamericano. En ese expediente se investigó y condenó en 2023 a Debra Mercer-Erwin, socia comercial de Machado, señalada por utilizar la empresa aeronáutica Wright Brothers Aircraft Title Inc. como una estructura diseñada para camuflar movimientos financieros vinculados a actividades ilícitas. Según el detalle de la prueba, el 22 de enero de 2020 se emitió desde esa compañía una orden de pago que, tras pasar por circuitos complejos de criptomonedas, Citibank y Morgan Stanley, quedó registrada como transferencia a nombre de Espert.
El detalle que terminó de elevar la sospecha es que junto al nombre del legislador apareció el código N28FM, que corresponde a un avión privado vinculado a Machado. Esa aeronave fue utilizada durante la campaña presidencial de 2019 en la que Espert participó como candidato, un hecho que el propio diputado reconoció al admitir que tanto un avión como una camioneta habían sido facilitados por Machado. Sin embargo, frente a la consulta de los periodistas sobre la transferencia, Espert optó por no confirmar ni desmentir la operación, una postura que alimenta todavía más las dudas en torno al financiamiento de su carrera política.
Para la justicia norteamericana, el valor de esta evidencia fue contundente. Sirvió para demostrar que la estructura empresarial de Mercer-Erwin y Machado funcionaba como un andamiaje paralelo de lavado de dinero, en el que los registros contables eran mantenidos con meticulosidad para dar apariencia de legalidad a movimientos financieros sospechosos. Que en medio de esa operatoria aparezca el nombre de un dirigente político argentino hoy en funciones legislativas y aliado directo de Javier Milei genera un ruido político y judicial que difícilmente se apague en lo inmediato.
El trasfondo del caso también involucra al plano local. Machado, detenido en Viedma desde 2021, aguarda una decisión de la Corte Suprema argentina respecto a su extradición a Estados Unidos. Allí enfrenta un proceso judicial por narcotráfico a gran escala, lavado y fraude con aeronaves. Mientras tanto, en Argentina, el dirigente Juan Grabois ya tomó la delantera y presentó una denuncia formal en la Justicia federal de San Isidro para que se investigue si Espert incurrió en violaciones a las normas de financiamiento electoral y a la ley antilavado.
La controversia se agrava por la falta de registros en la Justicia Electoral y en la AFIP. Si la transferencia efectivamente se concretó, nunca fue declarada, lo que dejaría a Espert en una situación delicada: no sólo por la procedencia del dinero, sino por el incumplimiento de las obligaciones legales que rigen a todo candidato y funcionario público. Esta omisión, sumada al silencio del diputado, incrementa la presión política y social sobre un referente que hoy ocupa un lugar estratégico en el armado bonaerense de Milei.
El caso abre, además, un debate de fondo sobre la penetración del dinero del narcotráfico en la política argentina. No se trata sólo de un episodio aislado que involucra a un dirigente, sino de la posibilidad concreta de que estructuras criminales internacionales hayan encontrado canales para influir en procesos electorales nacionales. Para un país que arrastra años de crisis económica e institucional, estas revelaciones representan una alarma roja sobre la vulnerabilidad de su sistema político.
En definitiva, lo que parecía ser una evidencia técnica en un juicio extranjero terminó repercutiendo de lleno en la escena argentina. El nombre de José Luis Espert asociado a un giro millonario de Machado obliga a repensar no sólo el rol de este diputado en La Libertad Avanza, sino también la transparencia y los mecanismos de control en torno al financiamiento electoral. A medida que la justicia avance y que nuevas pruebas salgan a la luz, el interrogante seguirá abierto: ¿puede la política argentina garantizar que el poder económico del narcotráfico no condicione la voluntad popular?
Fuente principal: La Nación – Hugo Alconada Mon y Paz Rodríguez Niell, 03/10/2025 y como corresponde, el enlace 👇🏻 https://www.lanacion.com.ar/politica/una-transferencia-destinada-a-espert-figura-en-una-contabilidad-oficial-elaborada-por-el-bank-of-nid02102025/
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